Bắc Giang: Khởi tố bổ sung tội danh đối với các bị can trong vụ “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”

Ngày 18/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có các quyết tố tụng đối với 06 bị can trên để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của bị can Lê Minh Dương. (ảnh-Công an Bắc Giang)

Các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An. Khởi tố mới 01 bị can là Lê Minh Dương (SN 1960), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuân An.

Trước đó, tháng 02/2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Hồng Thắm. (ảnh- Công an Bắc Giang)

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Ngoài hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đã bị khởi tố, các bị can trong vụ án còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Bước đầu xác định, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 02 Công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.