Doanh nghiệp xuất khẩu hàng trăm tỉ, nhân viên "lèo tèo" bị nghi gian lận thuế

Ảnh minh họa

Tại báo cáo, cơ quan thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Thủ Đô được thành lập từ năm 2008, vốn điều lệ 15 tỉ đồng, hiện thuộc sở hữu của 3 cổ đông.

Báo cáo cho hay, từ tháng 5/2013 trở về trước, công ty chỉ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống. Từ tháng 6/2013 đến nay, công ty chuyển sang kinh doanh thương mại xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc với quy mô xuất khẩu tăng đột biến nhưng số lao động sử dụng và trả lương được hạch toán trên sổ sách kế toán rất ít.

Cụ thể, năm 2013, bình quân là 5 người, tổng chi lương 180 triệu đồng; năm 2014 là 11 người, tổng chi lương 267 triệu đồng; 5 tháng 2015, bình quân là 11 người, tổng chi lương 188 triệu đồng.

"Quy mô hoạt động xuất khẩu rất lớn nhưng không có con người và chi phí tiền lương cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu, không chứng minh được con người cụ thể làm công tác kinh doanh xuất khẩu. Rất nhiều cá nhân ký ghi rõ họ, tên trên các chứng từ giao dịch ngân hàng, người yêu cầu giám định, người cân hàng, thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên giao hàng… trong suốt thời gian dài nhưng không có tên trên bảng lương" - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Thủ Đô đã được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thuế 5 lần với tổng số tiền 16,77 tỉ đồng. Công ty này sau đó đề nghị hoàn thuế tiếp lần thứ 6, 7, 8, 9 là hơn 44,2 tỉ đồng.

"Tuy nhiên, bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng lần thứ 6 do có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nên ngày 10/7/2015, Cục Thuế đã ban hành quyết định thanh tra thuế" - báo cáo nêu.

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi thanh tra, cơ quan thuế phát hiện nhiều vấn đề tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Thủ Đô trong việc kê khai và hoàn thuế. Cơ quan thuế sau đó gửi hồ sơ, tài liệu đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận: Số thuế Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Thủ Đô đã hoàn và đang đề nghị hoàn là đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu tội phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Dù vậy, cho đến thời điểm này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hoàn lại khoản thuế trên. Lý giải về nguyên nhân, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng quy định, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế sau đó yêu cầu Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, thu thập, hoàn thiện củng cố hồ sơ, liệt kê các hành vi sai phạm, chuyển hồ sơ cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Vĩnh Phúc, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Trong khi chờ thông báo kết luận của cơ quan điều tra và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Thủ Đô " - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.