Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cảnh giác với thị trường Benin
Cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo |
Theo Thương vụ, xác minh thực tế cho thấy, có nhiều công ty ma tại Cộng hòa Benin với các mánh khóe lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty xuất khẩu nước ngoài.
Nhiều công ty ma của Cộng hòa Benin dùng mánh khóe lừa đảo chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp nước ngoài. |
Một số mánh khóe lừa đảo thường gặp:
Yêu cầu nhà xuất khẩu chuyển trước vào tài khoản bất kỳ một khoản tiền với lý do để đóng phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí xin giấy phép nhập khẩu, phí kiểm soát chống khủng bố, chống rửa tiền, phí trả cho luật sư thay mặt bên bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của ngân hàng sở tại, phí hợp thức hoá hợp đồng…
Trong một số trường hợp, công ty Benin đề xuất mua lượng hàng lớn và giá trị cao, chấp nhận mọi điều kiện của người bán, nói nhiều về mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài để làm đầu mối phân phối lớn… Tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt cọc thì đối tượng lại nêu lý do nhằm thuyết phục doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài rằng đặt cọc là không cần thiết.
Để tăng niềm tin, một số công ty Benin chủ động cung cấp hồ sơ giấy tờ nhằm khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp mình như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận các loại, tài khoản ngân hàng …. Những giấy tờ này thường đầy đủ chữ ký, dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng là giấy tờ và con dấu giả.
Nếu nhà xuất khẩu muốn khảo sát thị trường, các đối tượng thậm chí làm thư mời và tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu hoặc gửi hàng theo hợp đồng xong thì đối tượng bặt vô âm tín, cấu kết với kho cảng và giao nhận để lấy hàng không thanh toán.
Một số trường hợp khác, các công ty cung cấp địa chỉ liên hệ và định vị không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có chủ ý. Một số khác lại sử dụng danh tính của công ty lớn, uy tín tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax, email và số tài khoản…
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam quan tâm để biết và thận trọng.
Một số công ty Benin cần đề phòng: 1. Công ty Weastlinear Holdings Ltd Địa chỉ: 107 Missebo Avn Cotonou, Cotonou, Benin Điện thoại: 229 97 725691 Số Fax: 229 97 725691 Hoạt động chính: Phân phối bán buôn rượu, cồn và thực phẩm 2. Công ty Festival Home Incoperated Địa chỉ: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229 Điện thoại: 229 97 725691 Số Fax: 229 97 725691 Hoạt động chính: Phân phối bán buôn đồ uống và thực phẩm 3. Công ty Mabic Import Sarl Địa chỉ: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin Điện thoại: 229 97 725691 Số Fax: 229 97 725691 Hoạt động chính: Nhập khẩu đồ uống 4. Công ty Benin Import Development Agency Địa chỉ : C/7450 Zone des Ambassades Ave Cotonou Re. de Benin Điện thoại : 229 93 43 47 45 Số Fax : 229 21 33 42 41 5/ Công ty Global Link SARL Benin Địa chỉ: 139 MISSEBO COTONOU Điện thoại: 229.99.1378 Số Fax: 229.32.3549 |
Tin mới
Vinh danh nhiều tổ chức, cá nhân trong Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2024
Sáng ngày 08/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức chương trình “ Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2024 ”, đây là sự kiện được Hiệp hội tổ chức mang tính thường niên trên phạm vi toàn quốc.