Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux (số 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1).

Kết quả điều tra xác định, tháng 3/2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (ở đường 12, phường 15, quận Gò Vấp) đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.

Bị can Võ Anh Kiệt.

Trên thực tế, Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Võ Anh Kiệt còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quảng cáo giải trí AK (số 19 đường 29, phường 4, quận 4) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt (số 212 đường Khánh Hội, phường 6, quận 4).

Ba công ty trên không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định; Võ Anh Kiệt, Huỳnh Nguyễn Trường Duy và các nhân viên công ty không có bằng cấp, trình độ chuyên môn về du lịch, doanh nghiệp không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành. Tuy nhiên, Võ Anh Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.

Nhiều khách hàng nhầm tưởng các công ty của Kiệt là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp nên tin tưởng đặt tour. Từ đó, Võ Anh Kiệt yêu cầu khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của mình nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt tiền.

Hành vi của Võ Anh Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân. Đến nay, cảnh sát đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.