Thứ sáu 13/12/2019 15:37

Tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền

27/11/2019 09:23
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Sửa quy định về Luật phòng, chống rửa tiền Nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố từ đồng tiền điện tử Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền
tang cuong thuc hien cac quy dinh ve phong chong rua tien
Ảnh minh họa.

Thông tư quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo gồm: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan.

Thông tư  áp  dụng  đối  với  các đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền và tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài hoặc người không quốc tịch sinh sống hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động hoặc không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch tài chính hay giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền.

Lê Hạnh
Xem phiên bản mobile